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공고
주주제안권 행사 안내 2025.05.19
주주제안권 행사 안내
1. 주주제안권 행사 요건주주제안권은 상법 제 363조의2 및 관련 법령에 따라 주주가 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 회사의 이사에게 제안할 수 있는 권리를 의미합니다.
주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있으며 지분율은 수인의 주주가 공동으로 요건을 구비하는 것도 가능합니다.
2. 행사 방법
· 제출 기한 : 직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지
· 방식 : 서면 또는 전자문서
- 서면 발송시 주소 : 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 17층 롯데지주㈜ 주주총회 담당자
- 전자문서 발송시 E mail : chun.ys@lotte.net
· 자격
- 의결권 있는 발행주식총수의 3% 이상 소유 주주
- 6개월 전부터 계속하여 상장회사의 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이상 보유 주주 . 이 때 6개월 전부터 계속하여 보유할 것 판단 시 기산일은 주주제안에 대한 청구가 있는 날(서면 또는 전자문서를 제출한 날)의 전일을 기산점으로 역산하여 6개월 보유기간 충족 여부 판단 하며, 민법 초일불산입 원칙상 주식취득 당일은 산입하지 않음
* 주식 보유 요건은, 주주제안 후에도 유지하여야 하지만, 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 자가 확정되는 시점인 '주주명부 폐쇄기간의 초일 또는 기준일' 후에는 보유주식수가 감소하더라도
주주제안의 효력에 영향이 없음
* 위 자격을 확인할 수 있는 자료(주주 본인 확인 및 주식 보유 사실 확인할 수 있는 서류)제출 요망
· 유의 사항
- 회사는 법령상 주주제안권 행사 요건, 주주제안 기간 및 절차를 준수하지 못한 주주제안 대해서는 안건으로 채택할 의무가 없음
3. 처리 절차
① 접수된 주주제안을 이사회에 보고
② ⑴주주제안권자의 법상 지분 보유 비율 충족 여부 와 ⑵주주제안 의사표시의 법상 제안 기간 준수 여부 및 ⑶제안 내용의 법령 또는 정관에 위반 여부 및 상법상 주주제안 거부사유 해당여부 검토 하고, (1),(2)의 조건을 모두 충족하고 (3)에 해당하지 않는 경우, 제안 받은 사항을 주주총회 목적사항으로 상정
③ 제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주에게 총회에서 의안 설명 기회 부여
※ 다음과 같은 경우 회사는 주주제안을 거부할 수 있습니다.
· 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우
· 주주총회에서 의결권의 100분의 10 미만의 찬성 밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우
· 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우
· 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우
· 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항인 경우
· 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우
분할합병에 따른 개인정보 이전 안내
롯데제과 주식회사는 2017년 10월 12일 자신이 영위하는 사업 중 투자부문을 제외한 나머지 모든 사업부문을 인적분할 방식으로 분할(이하 “본건 분할”)하여 롯데제과 주식회사(가칭)를 설립하고, 그와 동시에 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사는 2017년 10월 12일 각자가 영위하는 사업 중 투자부문(이하 “분할대상 사업부문”)을 각각 인적분할하여 롯데지주 주식회사(본건 분할에 따라 투자부문만으로 존속하게 되는 회사, 이하 “분할승계회사”)에 흡수합병할 예정입니다(이하 “본건 분할합병”).
본건 분할합병으로 인하여, 롯데쇼핑 주식회사가 분할대상 사업부문과 관련하여 보유하고 있던 고객님의 개인정보는 분할승계회사에 이전될 것입니다. 분할승계회사는 이전 되는 개인정보를 안전하게 관리하며 이전 당시의 본래 목적으로만 처리할 것입니다. 이러한 개인정보 이전에 관하여 이의 또는 기타 문의사항이 있으신 분은 아래의 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
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- - 롯데 컴플라이언스 위원회 감사담당 유혜리
- - 전화번호 : 02 - 750 – 7129
- - 이메일 : lotteaudit@lotte.net
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