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공고
제 57기 주주총회 소집공고 2024.03.13
제 57기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제 19조에 의하여 제57기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
① 제1호 의안 : 제 57기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서(안)
포함) 승인의 건
※1주당 배당금 지급 예정액 : 보통주 1,500원, 우선주 1,550원
② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제 2-1호: 제47조(이익배당) 개정의 건
제 2-2호: 제48조(중간배당) 개정의 건
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (임기 2년)
제 3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건
제 3-2호: 사내이사 고정욱 선임의 건
제 3-3호: 사내이사 노준형 선임의 건
제 3-4호: 사외이사 권평오 선임의 건
제 3-5호: 사외이사 이경춘 선임의 건
제 3-6호: 사외이사 김해경 선임의 건
제 3-7호: 사외이사 박남규 선임의 건
④ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (임기 2년)
제 4-1호: 감사위원 김해경 선임의 건
제 4-2호: 감사위원 박남규 선임의 건
⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 이사 보수 한도 : 150억원 / 대상인원 9명 예정(사내이사 4명 예정, 사외이사 5명 예정)
4. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표관리시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 전자투표 행사기간: 2024년 3월 18일 오전 9시 ～ 2024년 3월 27일 오후 5시
- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.lotte.co.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사 방법
주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조에 의거 의결권 대리행사를 권유할 예정인바 당사 홈페이지에 게시될 위임장 양식 작성을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 본인 참석시: ①신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참
- 대리인 참석시: ①대리인 신분증, ②위임장 원본, ③개인(법인)인감증명서 또는 신분증 사본
(위임장 기재 필요 사항: 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 개인(법인)인감날인)
2) 의결권 대리행사 권유에 따른 의결권 간접 행사
의결권 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 2024. 3. 18.부터 당사 홈페이지에 게시되는 “위임장”에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후 주주총회 전일(2024. 3. 27)까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.
- 제출 필요서류: ①위임장(홈페이지 게시) 원본, ②개인(법인)인감증명서 또는 신분증사본
- 제출처: 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 17층 롯데지주 업무지원팀
※ 금번 정기주주총회에서는 기념품(선물)을 증정하지 않음을 양지하시기 바랍니다.
2024년 3월 13일
서울시 송파구 올림픽로 300
롯데지주 주식회사 대표이사 이 동 우
분할합병에 따른 개인정보 이전 안내
롯데제과 주식회사는 2017년 10월 12일 자신이 영위하는 사업 중 투자부문을 제외한 나머지 모든 사업부문을 인적분할 방식으로 분할(이하 “본건 분할”)하여 롯데제과 주식회사(가칭)를 설립하고, 그와 동시에 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사는 2017년 10월 12일 각자가 영위하는 사업 중 투자부문(이하 “분할대상 사업부문”)을 각각 인적분할하여 롯데지주 주식회사(본건 분할에 따라 투자부문만으로 존속하게 되는 회사, 이하 “분할승계회사”)에 흡수합병할 예정입니다(이하 “본건 분할합병”).
본건 분할합병으로 인하여, 롯데쇼핑 주식회사가 분할대상 사업부문과 관련하여 보유하고 있던 고객님의 개인정보는 분할승계회사에 이전될 것입니다. 분할승계회사는 이전 되는 개인정보를 안전하게 관리하며 이전 당시의 본래 목적으로만 처리할 것입니다. 이러한 개인정보 이전에 관하여 이의 또는 기타 문의사항이 있으신 분은 아래의 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다.
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- - 롯데 컴플라이언스 위원회 감사담당 유혜리
- - 전화번호 : 02 - 750 – 7129
- - 이메일 : lotteaudit@lotte.net
개인정보를 이전 받게 되는 분할승계회사의 정보는 다음과 같습니다.
- 상호명: 롯데지주 주식회사
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- 전화번호: 02–750-7122
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