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공고

롯데제과㈜ 또는 롯데칠성음료㈜ 보통주식 공개매수, 롯데지주㈜ 보통주의.. 2018.05.31

롯데제과㈜ 또는 롯데칠성음료㈜ 기명식 보통주식 공개매수 및
롯데지주㈜기명식 보통주식의 일반공모 유상증자 청약안내

“2018년5월 31일 ~ 2018년6월 20일(21일간) 롯데제과㈜ 또는 롯데칠성음료㈜의 주식을 공개매수하고 이의 대가로 롯데지주㈜ 기명식 보통주식을 일반공모 유상증자를 통해 발행하여 교부하고자 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제134조 제1항에 따라 공고합니다.”

■ 공개매수자(신주발행인): 롯데지주㈜
■ 공개매수대상주식: 롯데제과㈜ 또는 롯데칠성음료㈜ 기명식 보통주식
■ 공개매수기간: 2018년 5월 31일 ~ 2018년 6월 20일(21일간)
■ 공개매수가격: 롯데제과㈜ 1주당  185,126원
                 롯데칠성음료㈜ 1주당  1,619,724원
(상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)에 따라 결정된 가격임)
금번 공개매수는 공개매수에 응한 롯데제과㈜ 또는 롯데칠성음료㈜ 기명식 보통주식의 주주에게 상기의 현금을 지급하는 ‘현금매수 방식’이 아닌, 응모주주에게 롯데지주㈜기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 ‘현물출자 신주발행의 방식’입니다. 교환비율은 롯데제과㈜ : 롯데지주㈜ = 1: 3.1768744이며, 롯데칠성음료㈜ : 롯데지주 =  27.7954456 입니다.
■ 신주발행가격 : 1주당  58,273원
롯데지주㈜기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 5월 24일부터 5월 28일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절하)
■ 공개매수 예정주식수: 롯데제과㈜ 보통주 630,000주,
롯데칠성음료㈜ 보통주 120,000주
■ 공개매수 청약장소: NH투자증권㈜ 본점 및 지점
■ 공개매수결과 및 신주배정 공고일: 2018년 6월 21일
■ 초과응모주식 반환일/단수주대금 입금일/증권거래세 징수일: 2018년 6월 22일

이 공개매수 공고는 공개매수신고서를 금융위원회에 제출하기 전에 공개하는 것으로서 공개매수기간 종료일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
 
공개매수자   롯데지주㈜
공개매수사무취급자 NH투자증권㈜

* 자세한 내용은 첨부파일로 확인하시기 바랍니다.

분할합병에 따른 개인정보 이전 안내

롯데제과 주식회사는 2017년 10월 12일 자신이 영위하는 사업 중 투자부문을 제외한 나머지 모든 사업부문을 인적분할 방식으로 분할(이하 “본건 분할”)하여 롯데제과 주식회사(가칭)를 설립하고, 그와 동시에 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사는 2017년 10월 12일 각자가 영위하는 사업 중 투자부문(이하 “분할대상 사업부문”)을 각각 인적분할하여 롯데지주 주식회사(본건 분할에 따라 투자부문만으로 존속하게 되는 회사, 이하 “분할승계회사”)에 흡수합병할 예정입니다(이하 “본건 분할합병”).

본건 분할합병으로 인하여, 롯데쇼핑 주식회사가 분할대상 사업부문과 관련하여 보유하고 있던 고객님의 개인정보는 분할승계회사에 이전될 것입니다. 분할승계회사는 이전 되는 개인정보를 안전하게 관리하며 이전 당시의 본래 목적으로만 처리할 것입니다. 이러한 개인정보 이전에 관하여 이의 또는 기타 문의사항이 있으신 분은 아래의 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다.

    • - 롯데 컴플라이언스 위원회 감사담당 유혜리
    • - 전화번호 : 02 - 750 – 7129
    • - 이메일 : lotteaudit@lotte.net

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